公安部
去年破獲地下錢莊重大案件380余起
涉案交易總金額逾9000億元
2016年，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，破獲一批地下錢莊重大案件。據統計，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。
隨著經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發。地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，使大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監管體系之外，嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經濟安全，此外，地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道。
2016年為深入推進專項行動，公安部經偵局在全國組織開展了三次集中破案行動，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發票、詐騙政府獎勵等犯罪活動。
公安部有關負責人表示，今年，公安部將會同有關部門，持續保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態勢。近日，公安部專門召開會議，將繼續把涉及多省份、跨區域、跨國境、涉嫌貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為打擊重點，并深挖地下錢莊上游犯罪。公安機關提醒廣大群眾，通過地下錢莊轉移資金是違法行為，不僅可能面臨詐騙等風險，甚至還要承擔相應的法律責任。
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