打擊電信詐騙，

有木有“華山論劍”？

如果有，

他就是全中國的絕頂高手之一！

非科班出身，“自學(xué)成才”；

不到40歲，就新晉為公安部特聘專家；

關(guān)鍵還是顏值擔(dān)當(dāng)！

夏琳

浙江省寧波市公安局刑偵支隊

打擊侵財犯罪大隊二中隊指導(dǎo)員

中國警察隊伍，

在多年敵我實踐中，

終于有了屬于自己的反詐騙科技樹！

一、數(shù)據(jù)“迷霧”

2004年，夏琳還在刑偵大隊。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，各類新型犯罪形式不斷出現(xiàn)：如何在沒有直接現(xiàn)場、跨區(qū)域、跨境等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，鎖定嫌疑人？成為公安機(jī)關(guān)亟待攻克的難題。

而在夏琳看來，用數(shù)據(jù)破解“謎題”有巨大前景。

當(dāng)時各類查詢系統(tǒng)平臺尚未融合，許多民警只熟悉常用的一兩個系統(tǒng)，而夏琳則把各類信息平臺“通吃”，漸漸癡迷其中。

“其實在以往的案件中，數(shù)據(jù)一直在發(fā)揮作用。只是現(xiàn)在數(shù)據(jù)的量更大、更龐雜，也更開放，供我們選擇和應(yīng)用的余地更大了。”夏琳說。

在2008年前后，他開始越來越多地與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子“交手”。

2009年，在接手“1011”特大電信詐騙案時，夏琳既緊張又興奮：“此前很少遇到涉案數(shù)目如此多、還跨境的案件！”

傳統(tǒng)的偵破思路，是從資金流和電話來源入手調(diào)查。但是170萬余條信息1000多個涉案銀行賬戶10萬余條交易信息成為擺在夏琳和戰(zhàn)友們面前的龐然大物！

“賬單都是從外地調(diào)來的，很少有電子版，大多都是紙質(zhì)版本。我們只能一條一條看，覺得有用的重點數(shù)據(jù)，都靠手動錄入電腦。”夏琳說。

耗時1個多月，他們摸清了資金往來，卻抓不住“狐貍尾巴”。

資金在打入騙子指定的賬戶后，會被立即分解成多個賬戶，這些賬戶又會不停地多次轉(zhuǎn)賬，最后被派來的人從ATM機(jī)上異地取現(xiàn)。

“這些負(fù)責(zé)取錢的人，基本不清楚其他事情。犯罪團(tuán)伙的結(jié)構(gòu)是什么？分為幾部分？也都不知道。”夏琳說。

二、想逃？沒那么容易！

傳統(tǒng)偵查手法效果有限，2010年1月，他們決定重新調(diào)整思路：既然犯罪分子都是通過電話聯(lián)系，可不可以反向追查電話？

夏琳和隊友們嘗試使用了信息流偵查模式，它以信令點編碼反向追蹤法為核心。當(dāng)時全國各地也都在用這種方法，只是不同案件中的作用不同。事實證明，在“1011”案中，這種方法是奏效的。

通過這套新型偵查模式初步查明，這個特大跨境電信詐騙犯罪集團(tuán)，已在全國28個省市瘋狂作案數(shù)百起！涉及金額超過1億元！

他和隊友每天要對海量雜亂無章的數(shù)據(jù)“解密”，有的數(shù)字牽扯到境外服務(wù)站點，有的涉及程序底層代碼……

耗時近1個多月，最終篩選出25條有用線索，具化為近300起案件，一一向受害人核實，最終還原出一條詐騙線路。

最終他們發(fā)現(xiàn)，詐騙網(wǎng)絡(luò)電話，都是先接到香港的一臺服務(wù)器，再接到傳統(tǒng)電話網(wǎng)。由此他們判斷——犯罪團(tuán)伙在香港有中轉(zhuǎn)服務(wù)器！

這個發(fā)現(xiàn)，“讓我們看到了勝利的曙光，當(dāng)時都非常興奮”。

他們分析中轉(zhuǎn)服務(wù)器里安裝的軟件，獲取了破案的最關(guān)鍵信息——犯罪團(tuán)伙的購買渠道、支付途徑和銀行賬號！

為堵截可能提供犯罪支持的漏洞，專案組下令，全國公安機(jī)關(guān)出動數(shù)百警力，對境內(nèi)為電信詐騙犯罪提供通信支撐的網(wǎng)絡(luò)運營商展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動。

2010年6月21日，該犯罪團(tuán)伙被搗毀，共抓獲嫌疑人148名，收繳用于作案的服務(wù)器113臺，搗毀詐騙窩點及地下洗錢場所57處。各項成果均是當(dāng)時全國罕見。

三、“從細(xì)節(jié)中尋找漏洞”

2011年，夏琳調(diào)動成為了一名網(wǎng)警。在網(wǎng)警大隊的三年里，他接觸到了很多網(wǎng)絡(luò)破案新手法，與“大數(shù)據(jù)”的距離也更近了。

前不久，警方打掉一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。他們只知道這個團(tuán)伙在北京活動過1個月，推測有作案可能，但并沒有證據(jù)支撐。

“干刑偵這行，就是要‘邊跑邊分析’。人要我們抓，當(dāng)所有的信息都匯總到一起，怎么用，還得我們分析。”夏琳說。

助他破題的，又是數(shù)據(jù)。夏琳和戰(zhàn)友們抓住了團(tuán)伙成員的“工資單”。他們借助大數(shù)據(jù)手段進(jìn)行案件的關(guān)鍵詞對比，綜合信息分析判斷后，最終找到了突破口。

在“1011”專案之后，夏琳還先后參與了公安部“8·30”“11·30”“4·13”“4·30”“6·25”等跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案的偵辦。

成為浙江省偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查專家，并被選派到全國打擊電信詐騙犯罪工作培訓(xùn)班擔(dān)任專家組教員，對來自北京、天津等28個省市區(qū)的620名偵查員進(jìn)行全程授課。

前不久，公安部特聘其為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件專家組成員。

從刑偵干警到數(shù)據(jù)專家，夏琳常半開玩笑地說：“我們研究數(shù)據(jù)，是被‘逼’出來的。”

“傳統(tǒng)的案件，辦一起就多一份經(jīng)驗，有章可循；而新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，‘我們在打，犯罪分子也在研究’，時刻在更新和變化，一套辦案經(jīng)驗，不一定適用其他案件。所以我們這行一直強(qiáng)調(diào)‘師夷長技以制夷’。”

數(shù)據(jù)背后，

更是黑白雙方的斗法！

別看夏琳平時是個“技術(shù)宅”，

破案后總會主動找犯罪嫌疑人聊：

犯罪思路

詐騙手法

最新網(wǎng)絡(luò)技術(shù)形勢

作案過程中碰到的各種新情況……

在夏琳看來，這些“高智商犯罪者”同樣是他研究的對象。“只有在了解這些案件作案過程和特點的基礎(chǔ)上，才能舉一反三，從細(xì)節(jié)中尋找漏洞！”

夏琳堅信：“只要靜下心來，抽絲剝繭地把線索一層層剝開，就一定能找到蛛絲馬跡！”

中國長安網(wǎng)5月1日電