打擊電信詐騙，
有木有“華山論劍”？
如果有，
他就是全中國的絕頂高手之一！
非科班出身，“自學成才”；
不到40歲，就新晉為公安部特聘專家；
關鍵還是顏值擔當！
夏琳
浙江省寧波市公安局刑偵支隊
打擊侵財犯罪大隊二中隊指導員
中國警察隊伍，
在多年敵我實踐中，
終于有了屬于自己的反詐騙科技樹！
一、數據“迷霧”
2004年，夏琳還在刑偵大隊。
隨著互聯網的普及，各類新型犯罪形式不斷出現：如何在沒有直接現場、跨區域、跨境等電信網絡詐騙犯罪中，鎖定嫌疑人？成為公安機關亟待攻克的難題。
而在夏琳看來，用數據破解“謎題”有巨大前景。
當時各類查詢系統平臺尚未融合，許多民警只熟悉常用的一兩個系統，而夏琳則把各類信息平臺“通吃”，漸漸癡迷其中。
“其實在以往的案件中，數據一直在發揮作用。只是現在數據的量更大、更龐雜，也更開放，供我們選擇和應用的余地更大了?！毕牧照f。
在2008年前后，他開始越來越多地與電信網絡詐騙犯罪分子“交手”。
2009年，在接手“1011”特大電信詐騙案時，夏琳既緊張又興奮：“此前很少遇到涉案數目如此多、還跨境的案件！”
傳統的偵破思路，是從資金流和電話來源入手調查。但是170萬余條信息1000多個涉案銀行賬戶10萬余條交易信息成為擺在夏琳和戰友們面前的龐然大物！
“賬單都是從外地調來的，很少有電子版，大多都是紙質版本。我們只能一條一條看，覺得有用的重點數據，都靠手動錄入電腦。”夏琳說。
耗時1個多月，他們摸清了資金往來，卻抓不住“狐貍尾巴”。
資金在打入騙子指定的賬戶后，會被立即分解成多個賬戶，這些賬戶又會不停地多次轉賬，最后被派來的人從ATM機上異地取現。
“這些負責取錢的人，基本不清楚其他事情。犯罪團伙的結構是什么？分為幾部分？也都不知道?！毕牧照f。
二、想逃？沒那么容易！
傳統偵查手法效果有限，2010年1月，他們決定重新調整思路：既然犯罪分子都是通過電話聯系，可不可以反向追查電話？
夏琳和隊友們嘗試使用了信息流偵查模式，它以信令點編碼反向追蹤法為核心。當時全國各地也都在用這種方法，只是不同案件中的作用不同。事實證明，在“1011”案中，這種方法是奏效的。
通過這套新型偵查模式初步查明，這個特大跨境電信詐騙犯罪集團，已在全國28個省市瘋狂作案數百起！涉及金額超過1億元！
他和隊友每天要對海量雜亂無章的數據“解密”，有的數字牽扯到境外服務站點，有的涉及程序底層代碼……
耗時近1個多月，最終篩選出25條有用線索，具化為近300起案件，一一向受害人核實，最終還原出一條詐騙線路。
最終他們發現，詐騙網絡電話，都是先接到香港的一臺服務器，再接到傳統電話網。由此他們判斷——犯罪團伙在香港有中轉服務器！
這個發現，“讓我們看到了勝利的曙光，當時都非常興奮”。
他們分析中轉服務器里安裝的軟件，獲取了破案的最關鍵信息——犯罪團伙的購買渠道、支付途徑和銀行賬號！
為堵截可能提供犯罪支持的漏洞，專案組下令，全國公安機關出動數百警力，對境內為電信詐騙犯罪提供通信支撐的網絡運營商展開統一收網行動。
2010年6月21日，該犯罪團伙被搗毀，共抓獲嫌疑人148名，收繳用于作案的服務器113臺，搗毀詐騙窩點及地下洗錢場所57處。各項成果均是當時全國罕見。
三、“從細節中尋找漏洞”
2011年，夏琳調動成為了一名網警。在網警大隊的三年里，他接觸到了很多網絡破案新手法，與“大數據”的距離也更近了。
前不久，警方打掉一個電信網絡詐騙團伙。他們只知道這個團伙在北京活動過1個月，推測有作案可能，但并沒有證據支撐。
“干刑偵這行，就是要‘邊跑邊分析’。人要我們抓，當所有的信息都匯總到一起，怎么用，還得我們分析?！毕牧照f。
助他破題的，又是數據。夏琳和戰友們抓住了團伙成員的“工資單”。他們借助大數據手段進行案件的關鍵詞對比，綜合信息分析判斷后，最終找到了突破口。
在“1011”專案之后，夏琳還先后參與了公安部“8·30”“11·30”“4·13”“4·30”“6·25”等跨境電信網絡詐騙專案的偵辦。
成為浙江省偵辦電信網絡詐騙案件偵查專家，并被選派到全國打擊電信詐騙犯罪工作培訓班擔任專家組教員，對來自北京、天津等28個省市區的620名偵查員進行全程授課。
前不久，公安部特聘其為打擊電信網絡詐騙案件專家組成員。
從刑偵干警到數據專家，夏琳常半開玩笑地說：“我們研究數據，是被‘逼’出來的?！?/p>
“傳統的案件，辦一起就多一份經驗，有章可循；而新型電信網絡犯罪，‘我們在打，犯罪分子也在研究’，時刻在更新和變化，一套辦案經驗，不一定適用其他案件。所以我們這行一直強調‘師夷長技以制夷’。”
數據背后，
更是黑白雙方的斗法！
別看夏琳平時是個“技術宅”，
破案后總會主動找犯罪嫌疑人聊：
犯罪思路
詐騙手法
最新網絡技術形勢
作案過程中碰到的各種新情況……
在夏琳看來，這些“高智商犯罪者”同樣是他研究的對象。“只有在了解這些案件作案過程和特點的基礎上，才能舉一反三，從細節中尋找漏洞！”
夏琳堅信：“只要靜下心來，抽絲剝繭地把線索一層層剝開，就一定能找到蛛絲馬跡！”
中國長安網5月1日電
