原標(biāo)題 團(tuán)伙以“回扣”為幌子專騙網(wǎng)上賣家
冒充單位采購人員,通過網(wǎng)絡(luò)尋找詐騙目標(biāo),即淘寶、京東等網(wǎng)上賣家,假意所屬單位需大批量采購商品,在商品原有價格的基礎(chǔ)上,可多向賣家打一部分錢作為“回扣”返還。在獲取賣家的信任后,通過技術(shù)手段向賣家發(fā)送虛假銀行匯款短信,賣家在接到虛假匯款信息后,誤認(rèn)為已收到對方打來的貨款,便將“回扣”打到指定的銀行賬戶上。
近日,由山東省膠州市人民檢察院依法提起公訴的劉某楠等9人實(shí)施電信詐騙一案公開宣判,膠州市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某楠有期徒刑4年,并處罰金人民幣4萬元；其他8人以詐騙罪判處有期徒刑1年至3年10個月不等,并處罰金。
以返還回扣為幌子實(shí)施詐騙
2015年11月1日,作為廣東省一家企業(yè)的銷售員工,李波(化名)正為所負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)績不佳而愁眉緊鎖時,其在淘寶網(wǎng)店上的QQ號碼出現(xiàn)了動靜,一個網(wǎng)名叫“傲視狂龍”的男子加李波為QQ好友。
聊天過程中,這名男子聲稱要購買網(wǎng)站內(nèi)的產(chǎn)品,大概要買十幾批不同的產(chǎn)品,但提出一個小小的要求,就是購買產(chǎn)品時多付貨款,等李波收到銀行收款短信通知后,將多余的貨款作為回扣轉(zhuǎn)回男子的個人賬戶。李波認(rèn)為這在業(yè)內(nèi)很常見,并未多想便答應(yīng)了。在“傲視狂龍”下單后不到5分鐘,李波的手機(jī)收到了所綁定銀行卡的入賬短信,發(fā)件人為95566,短信內(nèi)容為有人向其銀行賬戶內(nèi)匯款3200元。看到銀行轉(zhuǎn)賬短信之后,李波就按照約定,將對方多付的1295元轉(zhuǎn)賬回對方提供的銀行賬戶。
在短短4天內(nèi),該男子前后十余次從李波的網(wǎng)店內(nèi)購買不同的產(chǎn)品,銷售額將近10萬元,李波也在每次收到95566發(fā)送的入賬短信后,第一時間將對方多給的貨款轉(zhuǎn)回男子的賬戶,共計(jì)將近兩萬元。同時,李波在收到入賬短信之后及時通知公司倉庫,將對方所購貨物通過快遞發(fā)到男子指定的收貨地址。
后公司查賬時發(fā)現(xiàn),李波促成的業(yè)績貨款根本沒有到賬,而快遞公司隨即通知公司寄出的貨物因?yàn)榈截浀刂凡闊o此人而無法交付。李波再次進(jìn)入自己的網(wǎng)絡(luò)銷售平臺聯(lián)系“傲視狂龍”,顯示其不在線；多次撥打兩人聯(lián)系時男子留下的手機(jī)號碼,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)關(guān)機(jī)。此時的李波意識到被騙了。
跨省專項(xiàng)行動打掉詐騙團(tuán)伙
幾乎在同一時期,廣東廣州、浙江金華、湖南長沙、陜西西安等地方均有受害群眾先后報案,行騙手段一致。將近30余名網(wǎng)店經(jīng)營者都是被虛假的銀行短信所蒙蔽,根據(jù)短信轉(zhuǎn)賬數(shù)額,將多余的貨款返還給買家,但雙方從未碰面。該案涉案人數(shù)之多,犯罪手段之隱蔽,涉案數(shù)額之大,引起各地公安部門高度重視,跨省專項(xiàng)行動的大網(wǎng)由此拉開。
2016年8月11日,經(jīng)過長達(dá)數(shù)月的跨省追蹤和技術(shù)鎖定,上海警方與青島警方配合,在膠州市李哥莊鎮(zhèn)將涉嫌詐騙的吳某某抓獲歸案。到案后吳某某如實(shí)供述了劉某楠等9人組成電信詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙的不法事實(shí)。9月28日,隨著劉某楠詐騙團(tuán)伙最后一名成員落網(wǎng),該案成功告破。
據(jù)劉某楠供述,其先是在哈爾濱學(xué)到了在網(wǎng)上詐騙淘寶等賣家的方法,回到膠州市李哥莊鎮(zhèn),購買了4臺電腦,安裝好了網(wǎng)絡(luò),做好前期準(zhǔn)備。之后,到城陽汽車北站貼廣告招聘游戲代練,郭某江等8人陸續(xù)加入。劉某楠向他們講授如何騙人、如何操作發(fā)送虛假的匯款短信,管吃管住、制定規(guī)章、發(fā)放固定工資。
劉某楠是“老板”,年齡又最大,其他的90后便稱其為“楠哥”。在發(fā)現(xiàn)“楠哥”騙人的把戲后,其余8位“員工”不僅沒有脫離團(tuán)伙,反而因?yàn)榈屯度敫呋貓蟮恼T惑踴躍參加,他們明確分工,多次多地行騙,高達(dá)數(shù)十萬元。
說“法” 社會須重視青年法治教育
膠州市人民檢察院檢察長王廷祥在接受記者采訪時表示,本案中的9名被告人,除劉某楠等二人以外,其余7人均為90后,最小的只有19歲,所作所為令人惋惜。隨著法槌敲下的一聲脆響,真相已經(jīng)水落石出,案件也宣告審理結(jié)束,留給我們的卻是諸多反思。一方面,全社會必須重視青少年的法治教育,建立學(xué)校、家庭、社會“三結(jié)合”的法治教育網(wǎng)絡(luò)體系,既要注重教育的經(jīng)常性,還要注重教育的持續(xù)性。引導(dǎo)青少年自覺守法,在踏入社會前樹立起正確的人生觀和價值觀,先做人后成材,盡量避免青少年因?yàn)椴欢ɡ^而不守法走向違法犯罪深淵的悲劇重演。社會各界也要積極開展法制教育,促進(jìn)法治觀念入心入腦,營造尊法、信法、守法、用法、護(hù)法的濃厚氛圍。（姜東良 梁平妮 豐建平）
